3月27日消息，据美国司法部官网，加密货币交易所KuCoin及其创始人Chun Gan和Ke Tang因违反美国反洗钱法律和未经许可的货币传输业务被美国南区纽约地区检察官办公室起诉。

指控包括串谋经营未经许可的货币传输业务和违反银行保密法，未能维护防止洗钱和恐怖融资的充分反洗钱程序。

KuCoin被控利用其在美国的大量用户基础，成为世界上最大的加密货币交易所之一，但未遵守美国法律要求。

美国司法部称，自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪资金。

美司法部还称，其创始人和该交易所未能保持合理的程序来核实客户身份，也从未提交可疑活动报告。