1月5日消息，日前，据纽约时报报道，美国数字加密货币交易所Coinbase宣布，已与美国纽约州金融服务部（NYDFS）达成和解，同意向后者支付5000万美元的罚款。

监管机构之前曾表示，发现Coinbase允许客户在未进行充分背景调查的情况下开户，这违反了反洗钱法。

根据该和解协议，Coinbase还被要求投资5000万美元以支持其合规项目。该项目旨在防止毒贩、儿童色情作品销售商和其他潜在违法者在Coinbase开设账户。

监管机构称，Coinbase的合规问题是在2020年的例行检查中首次发现。调查人员发现，早在2018年，Coinbase的反洗钱控制就存在问题。Coinbase于 2017 年获得在纽约运营的许可证。

Coinbase最初同意聘请一名独立顾问来帮助彻底改革其日常运营，以便他们满足反洗钱法规定的要求，了解客户的身份并监控他们的行为以发现可疑活动。但这并没有解决公司的问题，监管机构于2021年展开了正式调查。

调查显示，Coinbase 没有深入挖掘乍看身份不明的客户的背景，并跟进可疑活动其内部监控系统生成的警报。